La Fiscalía General de la República presentó hoy el requerimiento de acusación en contra de los hermanos Carlos José, José Ricardo y Gerardo Javier Rivas Álvarez acusados de Estafa Agravada en perjuicio de 30 víctimas en el denominado caso Forex.
La acusación fue presentada en el Juzgado Octavo de Paz en contra de los tres hermanos “por el delito de estafa en contra de una gran cantidad de víctimas", dijo el fiscal del caso, quien reveló que se ha presentado el requerimiento por 11 procesos y por alrededor de 21 víctimas.
"Actualmente estamos presentado el requerimiento por $226 mil de lo estafado de las víctimas que venimos presentando. Presentaremos los casos por etapas ya que por la gran cantidad de víctimas que han denunciado y la gran cantidad de información que tenemos, los casos se van a venir judicializando por etapa", subrayó el fiscal, quien exhortó a las demás víctimas que aún no han presentado su denuncia a hacerlo.
RT @juancarlosvrm: El fiscal del caso Forex, dice que la investigación comienza y que seguirán presentando más acusaciones en contra de los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez, por supuesta estafa > pic.twitter.com/xOT3yC6Yfv
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El fiscal explicó que hay alrededor de 30 denuncias, sin perjuicio de más denuncias recibidas.
"De esas 30 denuncias tenemos preliminarmente alrededor de 65 víctimas teniendo a estas tres personas como imputados", agregó el fiscal.
El negocio de los hermanos Rivas Álvarez era ofrecerse como asesores financieros en el especulativo Mercado Forex, donde con el dinero de los clientes compraban y vendían divisas y sus considerables ganancias eran ofrecidas como alto rendimiento a los inversores, mayores a las que habrían obtenido en un banco o financiera local.
Según la Fiscalía, los implicados captaron fondos del público a finales de 2014, de forma ilegal. Sus víctimas invirtieron a cambio de supuestas ganancias atractivas e hicieron depósitos en bancos de Estados Unidos, Centroamérica, Perú y Reino Unido.
Dentro del requerimiento hay denuncias de las víctimas, entrevistas de las víctimas, los estados de cuentas de las inversiones, correos electrónicos y otros elementos recabados.
Fiscal del caso Forex explica en qué consiste la acusación en contra de los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez pic.twitter.com/cj8Z1CHx9k
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"Todas las instituciones tanto públicas como privadas están colaborando en esta investigación", dijo el fiscal del caso, quien explicó que no se ha podido ubicar a los hermanos y ha pedido al juez que los cite a la audiencia y que si no comparecen, se les gire orden de captura.
Diario El Mundo publicó en marzo las denuncias de afectados por este esquema, que utilizaba como fachada las empresas Grupo Smart, SmartFX, Consultor Forex, SIG Capitales y Sprintx.
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) había prohibido a los hermanos Rivas Álvarez la captación ilegal de fondos pero éstos continuaron operando hasta diciembre 2018, según testimonios de los afectados a Diario El Mundo. La Superintendencia de Valores de Panamá también advirtió de las operaciones ilegales de los Rivas Álvarez en aquel país.
En el requerimiento consta el proceso sancionatorio del SSF contra los hermanos Rivas Álvarez y sus empresas.
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Los afectados del caso Forex han recibido solo promesas de pago de parte de los tres hermanos desde que mediados del año pasado y repetidos correos electrónicos donde culpan a otros por los retrasos. La Fiscalía calcula que hay al menos 500 afectados.
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